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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

彩神lllv入口屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次聚会的通知于2013年5月14日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出，聚会于2013年5月17日以通讯方法召开，应加入表决的董事6人，现实加入表决的6人。本次聚会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有用。

1、审议通过了《关于修订公司召募资金使用治理制度的议案》。

详见上海证券生意所网站《彩神lllv入口屯河股份有限公司召募资金使用治理制度》（2013年5月修订稿）

本议案6票赞成，0票阻挡，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

凭证相关执律例则划定,将：

（1）《公司章程》第一章第六条“公司注册资源为人民币100560.4226万元”。

修改为：公司注册资源为人民币205187.6155万元；

（2）《公司章程》第三章 第十九条“公司的股本结构为：公司总股本100560.4226万股，均为通俗股”。

修改为：公司的股本结构为：公司总股本205187.6155万股，均为通俗股。

本议案6票赞成，0票阻挡，0票弃权。

3、审议通过了《关于用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司以本次召募资金置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金人民币193,546万元。

详见上海证券生意所网站《彩神lllv入口屯河股份有限公司关于用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金的通告》。

本议案6票赞成，0票阻挡，0票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的议案》。

公司以部分闲置召募资金不凌驾9.5亿元(含9.5亿元)，投资清静性高、流动性好、有保本约定的投资理工业品。

详见上海证券生意所网站《彩神lllv入口屯河股份有限公司关于使用部分闲置召募资金举行现金治理的通告》。

本议案6票赞成，0票阻挡，0票弃权。

第一、二项议案尚需股东大会审议批准。

特此通告。

彩神lllv入口屯河股份有限公司董事会

二0一三年五月二十日