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本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

彩神lllv入口屯河股份有限公司第六届监事会第十七次聚会的通知于2013年3月12日以电话、电子邮件的方法向列位监事发出＞刍嵊2013年3月22日以现场方法召开，应加入聚会的监事4人，出席现场聚会的监事3人，授权出席聚会的监事1人，侯文荣监事授权王慧军监事代为出席并表决，聚会的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会正当、有用＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福

一、审议通过了《公司2012年度监事会事情报告》。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

三、审议通过了《公司2012年度利润分派预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审计，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 元，未分派利润-275,974,446.33元。

鉴于上述情形，凭证《公司章程》划定，公司2012年度不举行利润分派，也不举行公积金转增股本。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

四、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》。

凭证《企业会计准则》的划定以及公司现实谋划情形，2012年度末计提减值28127.67万元，其中：

1、对本钱高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货减价准备19705.56万元；

2、对牢靠资产价值减损的资产拟计提牢靠资产减值准备7858.58万元；

3、对应收款子按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备563.53万元。

三项共计28127.67万元。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

五、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

公司监事会以为：公司2012年度报告的体例和审议程序切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定，内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定；在提出本意见前，监事会没有发明加入2012年度报告的体例和审议职员有违反保密划定的行为。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

六、审议通过了《公司2013年过活常关联生意的议案》。

本议案见上海证券生意所网站《彩神lllv入口屯河股份有限公司2013年一样平常关联生意通告》。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2013年向彩神lllv入口财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

八、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

全文见上海证券生意所网站《彩神lllv入口屯河股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》。

本议案4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

特此通告。

彩神lllv入口屯河股份有限公司监事会
                                 
二0一三年三月二十二日