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彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次（暂时）聚会通知于2012年11月30日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2012年12月3日以通讯方法召开，应到董事9人，实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

2007年9月，经公司第五届董事会第二十七次聚会审议赞成，公司与大中华国际集团（深圳）有限公司（以下简称：大中华集团）签署《写字间购置及租赁生意安排协议》，约定由公司或公司指定的关联公司或公司工委会（以下简称“工委会”）购置大中华集团所开发的大中华国际生意广场第34层和第35层共两层衡宇，并在大中华集团取得对应房产及其响应土地使用权前租赁上述房产。工委会依据该《写字间购置及租赁生意安排协议》中约定的我司的权力义务享有、肩负有关第34层衡宇租赁和购置的权力义务。

2011年1月，大中华集团获得上述衡宇的产权初始挂号，同时具备了签署《深圳市房地产生意条约》及举行备案挂号的条件。以后，我司多次致函鞭策大中华集团严酷凭证协议，办理上述房产的生意事宜，但均遭其拒绝。为维护公司正当权益，我司向广东省高级人民法院提出诉讼，诉请大中华集团继续推行协议，签署《深圳市房地产生意条约》并办理挂号备案。该诉讼案件经广东省高级人民法院审理、调解，我司与大中华集团自愿告竣调解协议，公司已于2012年11月28日收到广东省高级人民法院《民事调解书》（【2011】粤高法民一初字第2号）。在诉讼历程中，工委会放弃了对大中华国际生意广场第34层的优先购置权，并为公司先行垫付诉讼费人民币15万元。

鉴于以上情形，本次董事会审议通过以下议案:

1、审议通过关于公司购置深圳大中华国际生意广场第34、35层写字间的议案；

凭证广东省高级人民法院《民事调解书》，公司董事会赞成我司按原约定价钱向大中华集团购置位于深圳市福田区；酚虢鹛锫方换愦ι钲诖笾谢噬夤愠〉34层和第35层两层衡宇，以人民币2.8033亿元成交，由于我司已付3，000万元定金抵作购房款，还应向大中华集团支付购房款人民币2.5033亿元。参考《写字间购置及租赁生意安排协议》约定的租金标准，我司需另向大中华集团支付衡宇使用费人民币4，568.91万元。

公司董事会同时授权司理层办理相关购置事宜。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。

2、审议通过关于公司赔偿工委会支付办公楼租金及相关诉讼用度的议案。

凭证《写字间购置及租赁生意安排协议》划定，租赁限期为 30个月，自 2007年10月 20日起至2010年4月20 日止。阻止现在，工委会支付第34层租金共计人民币21，208，485.00元。

鉴于工委会在支付租金时代第34层办公楼的现实使用人为我司，并且工委会已经放弃大中华第34层的优先购置权，公司董事会赞成我司向工委会赔偿其已支付的租金，同时赔偿其已垫付的诉讼费15万元。以上款子共计人民币21，358，485.00元。

因董事李晋扬为工会会员，本议案审议事项属关联事项，关联李晋扬已回避表决。

该议案表决情形：7票赞成，0票弃权，0票阻挡。

特此通告。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十仲春四日