彩神lllv入口

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

一、关联生意概述

凭证公司营业生长需要，公司全资子公司彩神lllv入口屯河（北京）营销有限公司拟向彩神lllv入口（以下简称“彩神lllv入口集团”）购置精幼砂糖，用于公司小包装食糖营业的生产。因彩神lllv入口集团是公司第一大股东， 凭证《公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》等划定，此项生意属于关联生意，关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联生意事项的董事聚会案回避表决。公司四名自力董事对该关联生意事项事前认可并揭晓自力意见。

公司预计在2012年度内，与彩神lllv入口集团爆发的此项关联生意金额凌驾2000万元，但不凌驾本公司2011年度经审计净资产的5％，故该关联生意事项经董事会审议后，无需提请公司股东大会审批。

二、关联方先容

公司名称：彩神lllv入口

设立日期：1983年7月6日

注册资源：人民币312,230,000元

法定代表人：宁高宁

注册地点：北京市东城区开国门内大街8号彩神lllv入口广场A座7-13层

谋划规模：

允许谋划项目：粮食收购
；第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含牢靠网电话信息效劳，有用期至2009 年4 月22 日）
；《美食与琼浆》期刊的出书（有用期至2008 年12 月31 日）
；境外期货营业（品种规模以允许证为准，有用期至2010年12 月31 日）。

一样平常谋划项目：收支口营业
；从事对外咨询效劳
；广告、展览及手艺交流营业
；旅馆的投资治理
；房地产开发谋划
；物业治理、物业署理
；自有衡宇出租。

注：

①第二类增值电信营业中的信息效劳营业（不含牢靠网电话信息效劳）有用期至2009年4月22日。到期后，彩神lllv入口集团没有对该营业申请续期。
②凭证2008年5月16日中华人民共和国新闻出书总署京期出证字第5514号《中华人民共和国期刊出书允许证》，《美食与琼浆》期刊的出书有用期至2013年12月31日。

③凭证2010 12月16日中国证券监视治理委员会A000101007 号《境外期货营业允许证》副本，准许彩神lllv入口集团谋划境外期货营业的有用期至2012 年12月16日。

阻止2011年12月31日，彩神lllv入口集团总资产259,715,322,605元、净资产82,933,905,208元
；2011年度实现营业总收入182,247,480,242元、净利润7,949,713,302元。

三、关联生意标的基本情形

四、关联生意的定价政策

公司子公司与彩神lllv入口集团爆发的此项关联生意凭证自愿、一律、互惠互利、公正公允的原则举行，关联生意的定价以市场化为原则，双方凭证市场情形协商定价。

五、该关联生意的目的以及对上市公司的影响

公司子公司与彩神lllv入口集团之间的关联生意为公司一样平常生产谋划活动中爆发的正常的商业行为，有助于公司更好的生长食糖小包装营业。

公司子公司与彩神lllv入口集团之间的一样平常关联生意遵照公允的价钱和条件，是在市场经济的原则下公正合理地举行，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的自力性没有影响。

六、自力董事意见

公司自力董事对该一样平常关联生意事前认可,事后揭晓了自力意见。以为此项关联生意属合理、正当的谋划行为，遵照了公正、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的自力性没有影响。 有利于公司生产谋划的生长。

特此通告。

彩神lllv入口屯河股份有限公司董事会

二0一二年六月十一日