彩神lllv入口

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任
。

彩神lllv入口屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次聚会的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出
＞刍嵊2012年2月17日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，现实表决的董事9人
＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，聚会正当、有用
＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福
   
审议通过了《关于公司自力设立彩神lllv入口糖业有限公司的议案》
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公司第六届董事会第十六次聚会审议通过了《关于公司与彩神lllv入口集团签署<彩神lllv入口集团与彩神lllv入口屯河关于合资建设彩神lllv入口糖业有限公司的协议>的议案》，由公司与彩神lllv入口集团配合出资设立合资公司“彩神lllv入口糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准），该子公司注册资源暂定为5,000万元，其中彩神lllv入口集团出资50万元，占其注册资源总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册资源总额的99%，并提交股东大会审议批准
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克日，经由公司和集团认真研究协商，决议终止签署的《彩神lllv入口集团与彩神lllv入口屯河关于合资建设彩神lllv入口糖业有限公司的协议》，由公司自力设立全资子“彩神lllv入口糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准）注册资源暂定为5000万元（人民币），公司以现金出资
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公司董事会拟指派职员组建公司准备机构，详细办理该子公司设立的有关事项
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鉴于公司自力设立“彩神lllv入口糖业有限公司”，以是《关于公司与彩神lllv入口签署<彩神lllv入口集团与彩神lllv入口屯河关于合资建设彩神lllv入口糖业有限公司的协议>的议案》不再提交股东大会审议
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本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权
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特此通告
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彩神lllv入口屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年仲春十七日