本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次聚会通知于2009年11月17日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2009年11月20日下昼以通讯方法召开，应到董事9人，实到董事9名，切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关划定＞刍嵘笠橥ü韵戮鲆椋
1、审议通过关于赞成控股子公司彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司承租彩神lllv入口福临门大厦并接受相关物业效劳的关联生意的议案。
为提高公司控股子公司彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司一样平常谋划事情的质量及效率，公司赞成控股子公司彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司向控股股东彩神lllv入口承租彩神lllv入口福临门大厦写字间并接受控股股东下属企业北京凯莱物业治理有限公司提供的相关物业效劳。详细计划如下：彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司向彩神lllv入口承租福临门大厦物业13层1－4、8－13单位，承租面积为2031平方米，租金为每年528．28万元人民币，租赁限期为五年。同时彩神lllv入口地产投资（北京）有限公司接受北京凯莱物业治理有限公司对彩神lllv入口福临门大厦提供的相关物业治理效劳，物业治理费为每季度285，761．7元，条约限期为五年。
本议案所审议事项属关联生意事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
该议案表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过《彩神lllv入口财务有限责任公司危害评估报告（2009年9月30日）》本议案。
所审议事项属关联生意事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
该事项表决情形：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月二十一日
（泉源：集团办公厅）
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