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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次（暂时）聚会通知于2009年10月27日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2009年10月30日以通讯方法召开，应到董事9人，实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘福

1、审议通过公司《2009年第三季度报告》全文及正文（摘要）；

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。

2、审议通过《彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人治理制度》；

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。

3、审议通过苏源集团江苏房地产开发有限公司为南京项目开发建设提供委托贷款的议案；

为支持南京项目（编号为NO.2009G47地块）生长，董事会赞成接受苏源集团江苏房地产开发有限公司为公司提供2.5亿元乞贷，限期一年，乞贷利率不凌驾央行同期基准利率。该乞贷将通过中国建设银行深圳市分行福田支行以委托贷款的形式发放。

本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。

自力董事对上述关联生意揭晓自力意见：

（1）本次关联方苏源集团江苏房地产开发有限公司提供的委托贷款利率执行不凌驾中国人民银行宣布的同期同层次基准利率，我们以为遵照了公正、公正、自愿、诚信的原则，不保存损害公司及其它中小股东利益的情形。

（2）本次关联生意的内容、决议程序切合《公司法》、《证券法》和《深圳证券生意所股票上市规则》等有关执法、规则和《公司章程》的划定。

（3）董事会在对本次关联生意举行表决时，关联董事回避表决，其它非关联董事加入表决赞本钱次关联生意的议案，表决程序切合有关执律例则的划定。

（4）本次关联生意完成后，体现了控股股东关联方对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发营业的生长，切合公司未来生长妄想和谋划治理的需要。

该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡。

4、审议通过关于召开2009年第一次暂时股东大会的议案。

该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。

特此通告。