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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十次（暂时）聚会通知于2009年3月31日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2009年4月3日以通讯方法召开，应到董事9人,实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:
　　
1、审议通过向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案；
　　
由于谋划生长需要，董事会赞成公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请伍亿元人民币综合授信额度，限期为1年。
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。
　　
2、审议通过向中国光大银行深圳分行申请房地产开发贷款的议案；
　　
董事会赞成公司因谋划生长需要向中国光大银行深圳分行申请限期为2年的房地产开发贷款人民币贰亿元。
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。
　　
3、审议通过向彩神lllv入口财务有限责任公司申请综合授信的议案；
　　
为增补公司流动资金，董事会赞成公司凭证谋划生长需要向彩神lllv入口财务有限责任公司申请人民币伍亿元的综合授信额度，限期为一年，贷款利率不高于人民银行同期同层次基准利率（利率不高于5.31％，利息用度不凌驾2655万元），由彩神lllv入口为此项授信提供最高额不可作废担保。
　　
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟均已回避表决。
　　
该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡。
　　
自力董事对上述关联生意事项揭晓自力意见，以为：本次向彩神lllv入口财务有限责任公司申请综合授信额度并由彩神lllv入口为此项授信提供最高额不可作废担保的关联生意属于公司增补一样平常流动资金的需要，并且本次申请的综合授信额度贷款年利率不高于中国人民银行宣布的金融机构同期同层次基准贷款利率，未损害公司和中小股东的利益，将对公司的一样平常谋划治理起到起劲的作用，体现了关联股东关于公司谋划与生长的支持。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序正当、有用。
　　
4、审议通过为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司提供担保的议案。
　　
深圳市宝安福安实业有限公司（以下简称：福安公司）为公司控股子公司，注册资源1000万元，主营大洋开发区的开发与治理，公司持有其56％的股权。现因谋划生长需要，福安公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请限期为壹年的捌仟万元人民币授信额度，并向公司申请为其提供担保。公司赞成为福安公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的限期为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任包管。
　　
该议案表决情形：9票赞成，0票弃权，0票阻挡。
　　
阻止2008年9月30日，福安公司总资产为2.6亿元，净资产为1.36亿元，资产欠债率为47.69％。
　　
阻止2009年3月31日，公司对外担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.2％；其中为控股子公司提供担保的总额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.2％。
　　
特此通告。
　　

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会
　　
二〇〇九年四月四日