彩神lllv入口地产第六届董事会第三次（暂时）聚会决议通告

彩神lllv入口地产第六届董事会第三次（暂时）聚会决议通告 宣布时间：2008-08-18

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三次（暂时）聚会通知于2008年8月8日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2008年8月11日以通讯方法召开，应到董事9人,实到董事9人，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。审议通过关于向彩神lllv入口申请委托贷款的议案：

因公司谋划生长需要，董事会赞成公司向彩神lllv入口申请不凌驾20.67亿人民币元的乞贷，限期一年，乞贷利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率（年利率7.47%）。该乞贷将通过银行以委托贷款的形式发放，详细乞贷金额以公司与彩神lllv入口和银行三方签署的委托贷款条约约定的金额为准。

本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情形：4票赞成，0票弃权，0票阻挡。

特此通告。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十二日

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