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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十次聚会通知于2007年11月12日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，聚会于2007年11月16日下昼在深圳市宝安区新城广场恒丰海悦国际旅馆聚会室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事柳丁、殷建豪因公无法出席本次聚会，委托董事马德伟出席并代为行使表决权；董事马建平因公无法出席本次聚会，委托董事长孙忠人出席并代为行使表决权。公司部分监事、高管职员列席了聚会，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定＞刍嵘笠橥ü韵乱榘

一、审议通过关于划拨部分中国农业银行深圳宝安支行授信额度的议案：

公司向中国农业银行深圳宝安支行申请的贰拾亿人民币授信额度已获该行批准。凭证公司董事会第二十三次（暂时）聚会决议，公司可以凭证需要将上述部分额度划拨给下属全资或控股子公司使用。

为支持控股子公司的生长，公司董事会经研究，赞成在上述额度中，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安三联有限公司使用，并由公司对深圳市宝安福安实业有限公司及深圳市宝安三联有限公司使用上述划拨的综合授信额度提供连带责任包管。

该议案表决情形：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

二、审议通过关于细化公司债券召募资金用途的议案

凭证公司2007年第二次暂时股东大会的授权，董事会赞成对公司本期刊行12亿元公司债券召募资金用途举行细化，详细如下：

1、用2.4亿元送还商业银行贷款，调解债务结构；

2、用剩余召募资金增补公司流动资金，并将之所有用于彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司联营公司广州市鹏万房地产有限公司的彩神lllv入口万科·金域蓝湾项目（原广州金沙洲项目）的项目开发。

特此通告。

彩神lllv入口地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月十七日